"Pariurile" grupărilor mafiote din domeniul jocurilor de noroc din România. Pionii folosiţi pentru a-şi proteja interesele

Jocurile de noroc din ţara noastră s-au dovedit a fi mediul ideal pentru dezvoltarea afacerilor controlate de mafia internaţională. Cazinourile, casele de pariuri, sălile de jocuri şi platformele specializate sunt folosite de grupările infracţionale pentru derularea de ample operaţiuni de spălare a banilor proveniţi din activităţi ilegale care, în plus, generează şi efecte sociale reale şi dure - oameni ajunși pe drumuri.

Grupările infracţionale folosesc toate mijloacele pentru a transforma banii negri în bani "curaţi", una dintre cele mai utilizate metode fiind crearea unor circuite financiare complexe folosind firme din România ce au ca obiect de activitate "jocuri de noroc" şi din zone off-shore (paradisuri fiscale), unde legislaţia fiscală este permisivă. În acest mod, prin transferuri bancare succesive între entităţi juridice sau persoane fizice ale acestor grupări, se reuşeşte spălarea unor sume importante de bani.

Pentru ca activităţile ilegale să nu fie deranjate de eventuale controale sau acţiuni în forţă ale autorităţilor statului, proprietarii din umbră ai cazinourilor şi lanţurilor sălilor de joc au încercat şi reuşit, să aducă în zona lor de influenţă persoane cu putere de decizie din instituţiile statului cu atribuţii în domeniu, cea mai reprezentativă fiind Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Cine pariază la Bucureşti?

Un exemplu edificator în acest sens este omul de afaceri israeliano-georgian Amiran Dzanashvili care, în parteneriat cu Eli Musali, deţine de peste 10 ani cazinourile PLATINUM şi GRAND CASINO MARRIOTT.  Activitatea infracţională a lui Eli Musali, capul unei temute organizații mafiote israeliene ce ucide fără scrupule concurența sau datornicii, a fost prezentată în detaliu de presa internaţională în mai multe articole - AICI, AICI, AICI si AICI. De-a lungul timpului, Dzanashvili şi-a consolidat influenţa pe piaţa de profil din România prin două metode: achiziţionarea de cazinouri concurente urmată de falimentarea acestora (Cazino Bucureşti şi Cazino Royal) şi influenţarea activităţii O.N.J.N.

După cum aminteam în articolul anterior, prin "cozile de topor" Sorin Constantinescu şi Odeta Nestor, oameni cu funcţii cheie în industria jocurilor de noroc, Dzanashvili a impus modul de funcţionare al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Ei au transformat O.N.J.N. în pârghie de reprezentare a intereselor private ale lui Amiran Dzanashvili, limitând îndeplinirea eficientă a scopului pentru care instituţia a fost înfiinţată, respectiv de a susține diminuarea evaziunii fiscale din domeniu și creșterea încasării taxelor și impozitelor la bugetul de stat.

În anul 2018, cazinourile PLATINUM şi GRAND CASINO MARRIOTT, gestionate de Amiran Dzanashvili şi folosite în circuitele de spălare a banilor, au făcut obiectul unui control amplu din partea ANAF. În urma acestuia, inspectorii fiscali au stabilit, începând cu 2017, un prejudiciu de 1.049.613,52 lei. Ţinând cont de sumele de bani care sunt vehiculate în cele două locaţii şi amploarea evaziunii fiscale practicate, prejudiciul este unul cum mult sub nivelul real.

Conform unor estimări din alte surse, prejudiciile aduse bugetului de stat se situează, de fapt, între 1 şi 3 milioane de euro pe lună, în funcţie de perioadele normale sau de vârf. Banii negri astfel obţinuţi sunt spălaţi de către Amiran Dzanashvili prin firmele CONDIVER LIMITED, OSPECTOL TRADING LIMITED, KARAXEN INVESTMENTS LIMITED şi THE WELLHUNG SERVICE COMPANY LIMITED, pe care acesta le deţine în Cipru. Acţiunile statului nu au rămas fără răspuns din partea israeliano-georgianului care, nemulţumit de modul în care fostul preşedinte al O.N.J.N., Dan Iliovici, a gestionat "situaţia", folosindu-se de grupul de influenţă de la nivelul instituţiei, constituit din Sorin Constantinescu, Odeta Nestor, Tudor Şimota şi Traian Bota, a reuşit demiterea acestuia din funcţie în luna mai 2018. Mai mult, pentru justificarea banilor negri proveniţi din cazinourile gestionate, Amiran Dzanashvili recurge şi la încheierea, în România, de contracte fără bază materială (ex.: de consultanţă financiară şi/sau returnări de împrumuturi) prin intermediul unor firme off-shore.

Cine pariază la Constanţa?

Modul de lucru de la Bucureşti este replicat, la altă scară, şi în plan local, la Serviciul Teritorial Sud-Est Constanţa ce are în competenţă opt judeţe: Constanţa, Brăila, Buzău, Călăraşi, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea, arie care cuprinde peste 7.000 de puncte de lucru ale societăților comerciale specializate în domeniu. Din anul 2015, la conducerea acestuia este Mihail-Silviu Pocora, o persoană cu un stil de viaţă similar cu cel al unui om foarte înstărit, peste nivelul unui funcţionar public, dar care a afirmat în mai multe ocazii că nu se teme de eventuale controale de la structura centrală a O.N.J.N.

Totuşi, o simplă investigaţie din partea instituţiilor abilitate ale statului i-ar putea crea acestuia dificultăţi serioase în a explica sursele financiare care îi permit să locuiască împreună cu partenera sa, angajat al Ministerului Afacerilor Interne, într-o vilă somptuoasă din Năvodari, str. D4 nr. 18. Vila a fost achiziţionată de Mihail Pocora prin intermediari, surse din piaţă vorbind de o valoare a imobilului care trece de 250 de mii de euro. De asemenea, Pocora deţine prin interpuşi şi un apartament pe Bulevardul Mamaia din Constanta, fiind implicat şi în afaceri în domeniul dezvoltării imobiliare. Toate acestea dintr-un salariu de funcţionar public.

Activitatea desfăşurată de Mihail Pocora la conducerea Serviciului Teritorial Sud-Est al O.N.J.N. a inclus, printre altele, şi protejarea intereselor firmelor din domeniu, contrar îndatoririlor de serviciu. Astfel, una dintre firmele protejate este LAND GIORGIO SPORT S.R.L., deţinută de fostul handbalist constănţean Ionuţ Rudi Stănescu.

În urma unui control efectuat de către A.J.F.P. Constanţa cu privire la taxa de autorizare jocuri de noroc, datorată bugetului de stat pentru trimestrul 2 şi 3 al anului 2019 de către firma respectivă s-a constatat că, pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (scadenţă la 25.03.2019), a fost declarat de către LAND GIORGIO SPORT S.R.L., în data de 07.08.2019, un cuantum de 579.067 lei. Deoarece aceasta nu a fost achitat s-a demarat executarea silită, procedându-se la instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile ale debitorului, odată cu comunicarea somaţiei de către A.J.F.P. Constanţa.

Ţinând cont de rezultatul verificărilor efectuate de către A.J.F.P. Constanţa, Comitetul de Supraveghere din cadrul O.N.J.N. a decis, în data de 27.08.2019, revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc a LAND GIORGIO SPORT S.R.L. ca urmare a încălcării prevederile art. 17 al. 2 lit. a din OUG 77/2009. Salutară, măsura a fost însă tardivă, licenţa firmei expirând în mod natural pe 31.10.2019. Pe parcursul acestor demersuri instituţionale, Rudi Stănescu a fost sprijinit şi consiliat de Mihail-Silviu Pocora pentru a se exonera de la plata taxei datorate către bugetul de stat, activitate contrară "fişei postului" şefului Serviciul Teritorial Sud-Est al O.N.J.N.